إعلان شركة القصيم القابضة للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث )

1- الأستاذ / رشيد بن سليمان الرشيد - نائب رئيس مجلس الإدارة.

2- الأستاذ / بدر بن حمد القاضي.

3- الأستاذ / أحمد بن سليمان المزيني

4- الأستاذ / وليد بن خالد القصيبي

5- دكتور / فيصل بن عبد الكريم الخميس

واعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ عبد الرحمن بن صالح الحضيف – رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ / أحمد بن سليمان المزيني – ريس لجنة المكافآت والترشيحات

1- عدم الموافقة على صرف مبلغ (758,834) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

2- الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,168,140) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقاة.

3- عدم الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمدة الشركة.

4- عدم الموافقة على تجزئة أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الاسمية قبل التعديل عشرة ريالات (10) ريال سعودي

- القيمة الاسمية بعد التعديل نصف ريال (0.50) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التعديل 30,000,000 سهم ثلاثون مليون سهم.

- عدد الأسهم بعد التعديل 600,000,000 سهم ستمائة مليون سهم.

- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.

- تاريخ النفاذ: في حالة الموافقة على البند سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العانة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز إيداع للأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تجزئة الأسهم.

- عدم الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.

5- عدم الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.