اعلان شركة القصيم القابضة للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الثاني)

بندتوضيح
مقدمةتعلن شركة القصيم القابضة للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عُقدت في تمام الساعة 07:30 مساءً من يوم الاحد 13 / 11 / 1443 هـ الموافق 12 / 06 / 2022 م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد ) .

حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة حضور الاجتماع الثاني 9.36274٪ من الأسهم الممثلة لرأس المال.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامةفي مقر إدارة الشركة بمدينة بريده، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة1443-11-13 الموافق 2022-06-12
وقت انعقاد الجمعية العامة19:30
نسبة الحضور9.36274%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبينكما حضر السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- الأستاذ / بدر بن حمد القاضي - نائب رئيس مجلس الإدارة.

2- الأستاذ / حميد بن عبد الله الحميد.

3- الأستاذ / وليد بن خالد القصيبي.

4- الأستاذ / عبد الله بن إبراهيم المهوس.

5- الأستاذ / فهد بن يحي اليحياء.

وأعتذر عن حضور الاجتماع اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم:

1- الاستاذ / سعد بن محمد بن سعيد – رئيس مجلس الادارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها1- الأستاذ / بدر بن حمد القاضي - رئيس لجنة المراجعة.

2- الأستاذ / بدر بن حمد القاضي - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

3- الأستاذ / عبد الله بن إبراهيم المهوس - رئيس لجنة الاستثمار.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعيةوقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

2- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.

5- الموافقة على تعيين شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه PKF مراجع قانوني لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم.